Cápsula 01 · Cumplimiento
PLD para Donatarias Autorizadas: ¿cuándo será exigible cumplir?
La prevención de lavado de dinero entra en una nueva etapa para las DonatariasAutorizadas. El reto ya no será únicamente contar con políticas por escrito, sino demostrar cómo se identifican riesgos, se conserva información y se da seguimiento a las operaciones.
De acuerdo con el calendario que estamos utilizando para esta cápsula, existen momentos clave de preparación y exigibilidad: integración del Manual, evaluación de riesgos, identificación de beneficiarios, mecanismos automatizados de monitoreo, capacitación y revisión anual.
La fecha importante no es solamente la de la auditoría.
La preparación comienza mucho antes.
Tip Creativa33
Revisa hoy si tu organización puede responder con claridad:
¿Tenemos la información, procesos y evidencias necesarias para demostrar cómo estamos gestionando nuestros controles?
Si la respuesta es “no estoy segura”, este es un buen momento para comenzar a ordenar.
Clave: el cumplimiento puede convertirse en una oportunidad para profesionalizar la gestión de tu Donataria, no solamente en una nueva carga administrativa.
También te dejo esta imagen que te puede servir de guía para tener las fechas de cumplimiento.
¿No sabes por dónde empezar?
Agenda una consultoría gratuita y conversemos sobre el momento actual de tu Donataria, sus principales retos y los objetivos que quieres alcanzar.